Fraudă fiscală de peste 100 de milioane de lei: ANAF a identificat un circuit fictiv cu facturi și rambursări de TVA
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au identificat un prejudiciu total de peste 100 de milioane de lei într-un dosar complex de fraudă fiscală, în care sunt vizate opt societăți comerciale și 12 persoane fizice. Potrivit instituției, grupul ar fi construit un circuit economic fictiv, bazat pe facturarea și refacturarea unor servicii, mărfuri și materiale de construcții care nu ar fi avut corespondent în operațiuni economice reale. Documentația și probele strânse în urma verificărilor au fost transmise organelor de urmărire penală competente.
Opt firme ar fi fost folosite într-un mecanism de fraudare a bugetului de stat
Investigația Antifraudei a vizat un grup de opt societăți comerciale, despre care inspectorii susțin că ar fi fost controlate în fapt de aceleași persoane. Potrivit ANAF, firmele ar fi fost implicate într-un mecanism prin care erau create tranzacții comerciale fără conținut economic real, cu scopul obținerii unor avantaje fiscale necuvenite și al transferării unor sume de bani de la bugetul de stat.
Cazul fusese anunțat inițial de ANAF la 12 martie 2026, când instituția informa că identificase un circuit economic artificial, construit pentru obținerea ilegală a unor rambursări de TVA.
În urma verificărilor suplimentare, inspectorii antifraudă au identificat și alte operațiuni suspecte, care au extins dimensiunea financiară a dosarului. Investigațiile au evidențiat posibile fapte de evaziune fiscală, delapidare și spălare a banilor.
Prejudiciul fiscal depășește 81 de milioane de lei
Din punct de vedere fiscal, prejudiciul identificat de ANAF depășește 81 de milioane de lei. Suma include obligații fiscale aferente TVA, impozitului pe profit, impozitului pe veniturile din alte surse, precum și taxe și contribuții salariale reținute la sursă.
Un element central al mecanismului investigat îl reprezintă facturarea și refacturarea unor servicii, mărfuri și materiale de construcții care nu ar fi fost livrate sau prestate în realitate.
Prin înregistrarea acestor operațiuni în documentele contabile, societatea beneficiară ar fi obținut rambursări sau compensări de TVA de la bugetul de stat în valoare de peste 26 de milioane de lei.
Potrivit inspectorilor, mecanismul ar fi permis exercitarea nejustificată a dreptului de deducere a TVA, prin utilizarea unor facturi care nu reflectau tranzacții economice reale.
Alte 19 milioane de lei, asociate unor suspiciuni de delapidare și spălare a banilor
Pe lângă obligațiile fiscale neachitate, verificările au scos la iveală un prejudiciu suplimentar de peste 19 milioane de lei, asociat unor fapte susceptibile de a întruni elementele constitutive ale infracțiunilor de delapidare și spălare a banilor.
ANAF descrie un mecanism care ar fi presupus cesionarea unor creanțe artificiale, create între societățile controlate de același grup. Aceste creanțe ar fi fost transferate la valori subevaluate, în beneficiul unor persoane fizice și în detrimentul firmelor implicate și al partenerilor comerciali de bună-credință.
Prin această metodă, susțin inspectorii antifraudă, ar fi fost realizate transferuri patrimoniale care au afectat situația financiară a societăților și a partenerilor acestora.
Astfel, prejudiciul total identificat în urma verificărilor depășește 100 de milioane de lei, potrivit comunicatului instituției.
Documentele au fost transmise procurorilor
În urma finalizării investigațiilor, Direcția Generală Antifraudă Fiscală a transmis instituțiilor de urmărire penală competente întreaga documentație și materialul probator rezultat din verificări.
În cauză sunt vizate opt persoane juridice și 12 persoane fizice. ANAF precizează că aceleași entități fac obiectul cercetărilor desfășurate de organele de urmărire penală și în legătură cu alte fapte, aspect menționat și într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din 12 august 2026.
Transmiterea documentației către procurori reprezintă o etapă importantă a dosarului, însă stabilirea răspunderii penale și a eventualelor vinovății revine organelor judiciare competente.
ANAF avertizează cumpărătorii de locuințe asupra ofertelor cu plata integrală în avans
Pe lângă prezentarea rezultatelor investigației, ANAF Antifraudă a transmis și un avertisment pentru persoanele interesate de achiziționarea unor imobile.
Instituția atrage atenția asupra ofertelor prin care cumpărătorilor li se promit reduceri substanțiale de preț dacă acceptă să achite integral locuința în avans, urmând ca imobilul să fie livrat ulterior.
Potrivit ANAF, astfel de tranzacții pot genera riscuri financiare importante dacă nu sunt însoțite de garanții corespunzătoare și de verificarea prealabilă a documentelor și a situației juridice a proprietății.
Avertismentul este relevant mai ales în cazul cumpărătorilor care sunt atrași de discounturi consistente și acceptă să transfere sume mari înainte ca toate condițiile tranzacției să fie clarificate.
Înainte de semnarea unui contract și de efectuarea unei plăți importante, este recomandată verificarea situației juridice a imobilului, a documentelor dezvoltatorului și a condițiilor contractuale, precum și solicitarea unor garanții adecvate pentru sumele achitate.
ANAF precizează că va continua acțiunile de identificare și documentare a mecanismelor de fraudare fiscală, cu scopul protejării bugetului de stat și al combaterii operațiunilor economice fictive.
